北京ODI備案加急企業(yè)備案辦理流程I34Z8946496
1.境外投資備案專業(yè)代理
2.提供對(duì)外投資審批流程專業(yè)咨詢
3.個(gè)人37號(hào)文政策服務(wù)咨詢
4.提供境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)/備案代辦服務(wù)
5.返程投資、紅籌架構(gòu)、VIE架構(gòu)
        2017年9月至10月，李某為實(shí)現(xiàn)向境外轉(zhuǎn)移資產(chǎn)目的，利用26名境內(nèi)個(gè)人的個(gè)人年度購匯額度，將個(gè)人資金分拆購匯后匯往境外，轉(zhuǎn)移資金合計(jì)129.73萬美元。
該行為違反《個(gè)人辦法》第七條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《條例》第三十九條，處以罰款54萬元幣。
其中，、和渤海的各一分支行因違規(guī)辦理內(nèi)保外貸被罰，和的各一分支行則因違規(guī)辦理個(gè)人分拆售付匯被罰，此外，南洋商業(yè)（）上海分行因違規(guī)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯業(yè)務(wù)、金華分行因違規(guī)辦理貿(mào)易業(yè)務(wù)收到百萬級(jí)罰單。
該行上述行對(duì)外為違反《跨境規(guī)定》第十二條及第二十八條。根據(jù)《條例》第四十七條，處以罰沒款134.85萬元幣。
該行上述行為違反《個(gè)人辦法》第七條。根據(jù)《條例》第四十七條，處以罰沒款60萬ODI登記備案元幣。
2015年3月至2017年1月，博采林電子科技（深圳）有限公司辦理登記未如實(shí)返程企業(yè)實(shí)際控制人信息，并違規(guī)匯出利潤(rùn)318.82萬美元。
2015年12月，浙江九龍山旅游有限公司對(duì)外支付預(yù)付298ODI備案萬美元，無實(shí)際對(duì)應(yīng)進(jìn)口貨物。
案例14：籍陳某買賣案
        　　遭“點(diǎn)名”  蘇寧：服務(wù)國內(nèi)需要“點(diǎn)名”境外非理性，蘇寧云商昨日跌2.74%；蘇寧方面稱意在借國米帶動(dòng)蘇寧零售海外拓展來源：新京報(bào)  新京報(bào)訊  （記者侯潤(rùn)芳）受“點(diǎn)名”的影響，蘇寧云商昨日股價(jià)下跌2.74%。對(duì)此，蘇寧控股集團(tuán)副總裁孫為民表示，蘇寧對(duì)的ODI備案產(chǎn)業(yè)堅(jiān)決擁護(hù)。蘇寧的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略始終是立足于國內(nèi)市場(chǎng)的發(fā)展，海外市場(chǎng)的拓展是服務(wù)于國內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展的需要。  2016年6月，蘇寧集團(tuán)曾耗資2.7億歐元收購意甲米蘭足球70%股權(quán)。在7月18日晚間播出的新聞1+1節(jié)目中，蘇寧等企業(yè)海外足球項(xiàng)目被點(diǎn)名，社科院金融研究所研究員尹中立在回答人白巖松“怎樣看待國內(nèi)企業(yè)接盤國外足球隊(duì)”這一提問時(shí)表示，這些機(jī)構(gòu)境內(nèi)負(fù)債率很高，拿著國內(nèi)的錢在境外揮霍且有的嫌疑。企業(yè)對(duì)外非理性實(shí)質(zhì)上是一種轉(zhuǎn)移資產(chǎn)行為。實(shí)際上，今年以來，相關(guān)部門和央行高層多次“喊話”海外風(fēng)險(xiǎn)，其中不乏提到體育產(chǎn)業(yè)非理性。  2017年“”期間，央行行長(zhǎng)表示，ODI備案中不乏一部分過熱的情緒，以及與我國ODI備案的產(chǎn)業(yè)要求不相符合的項(xiàng)目，比如體育、，對(duì)也沒有太大的好處。因此進(jìn)行一定程度的指導(dǎo)是有必要的，也是有成效的。  2017年3月，央行副行長(zhǎng)、局局長(zhǎng)潘功勝在“發(fā)展高層2017年年會(huì)”上表示，去年一年企業(yè)在海外收購了很多足球，其中不乏在直接的包裝下轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。  7月18日，發(fā)言人稱有關(guān)部門將繼續(xù)關(guān)注房地產(chǎn)、、影城、體育非理性O(shè)DI備案風(fēng)險(xiǎn)，建議有關(guān)企業(yè)審慎。對(duì)于18日被“點(diǎn)名”一事，孫為民稱，蘇寧在國內(nèi)足球的基礎(chǔ)上，米蘭，一方面是為了更深入地學(xué)習(xí)國外，引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和訓(xùn)練體系，國內(nèi)足球水平；另一方面，也是依托米蘭，蘇寧品牌的影響力，帶動(dòng)蘇寧零售網(wǎng)絡(luò)的海外拓展，把制造的產(chǎn)品更有效率地帶到海外。孫為民稱，蘇寧董事長(zhǎng)張近東在此前中美企業(yè)家上也表示，蘇寧將進(jìn)一步響應(yīng)一帶一路發(fā)展戰(zhàn)略。昨日開盤，蘇寧集團(tuán)旗下蘇寧云商股價(jià)低開4.39%，收盤報(bào)10.63元/股，跌幅2.74%。  ■  追問蘇寧還跟哪些海外體育有淵源？購買英超、西甲等足球聯(lián)賽區(qū)版權(quán)蘇寧控股信息顯示，蘇寧體育是其6大產(chǎn)業(yè)之一。蘇寧在體育領(lǐng)域的布局，始自2015年收購江蘇國信舜天足球。2015年12月，原是江蘇舜天主贊助商的蘇寧電器集團(tuán)以5.3億元收購江蘇國信舜天足球100%股權(quán)，并于2016年1月更名為江蘇蘇寧足球。在擁有了自己的后，蘇寧先后斥資數(shù)千萬歐元從歐洲簽來了拉米雷斯、特謝拉等球星。根據(jù)《2016中超聯(lián)賽商業(yè)價(jià)值報(bào)告》，2016年江蘇蘇寧在球員薪資和獎(jiǎng)金上支出了4.3億元，總支出則高達(dá)13.8億元，而全年收入為12.43億元，凈虧損1.37億元。  2016年6月，蘇寧體育產(chǎn)業(yè)集團(tuán)通過認(rèn)購新股及收購老股的，以2.7億歐元（約合20億幣）的總對(duì)價(jià)，米蘭約70%的股份。據(jù)意大利的《米蘭體育報(bào)》透露，今年夏天，蘇寧為米蘭的引援預(yù)算為1.1億歐元，這并不包括出售球員的費(fèi)用。除在的之外，蘇寧在體育轉(zhuǎn)播權(quán)上也不惜重金。自2015年8月以來，蘇寧先后拿下了西甲聯(lián)賽、英超聯(lián)賽、中超聯(lián)賽，以及亞足聯(lián)旗下賽事在地區(qū)的版權(quán)、轉(zhuǎn)播權(quán)、制作權(quán)等權(quán)益。其中，以7.21億美元摘得的2019—2022賽季英超聯(lián)賽在及澳門地區(qū)全媒體版權(quán)，是英超售出的貴的海外轉(zhuǎn)播權(quán)合同。在其他體育領(lǐng)域，蘇寧也有。早在2013年10月，蘇寧便2.5億美元，占PPTV股份44%，成為大，PPTV此后成為蘇寧在體育直播方面的平臺(tái)；2016年5月，足球大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)創(chuàng)冰信息宣布完成A輪3200萬的，由蘇寧領(lǐng)投；當(dāng)年12月，國內(nèi)體育社區(qū)懂球帝宣布完成了近4億的C輪，由蘇寧領(lǐng)投。新京報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，自2015年12月以來，一年半時(shí)間，蘇寧在體育領(lǐng)域的總金額接近150億元。蘇寧大舉負(fù)債幾何？上市公司去年負(fù)債率49.02%  蘇寧體育板塊中，在國內(nèi)主要的公司為江蘇蘇寧體育產(chǎn)業(yè)有限公司，該公司由蘇寧控股、蘇寧電器集團(tuán)出資，成立于2016年5月，注冊(cè)資本10億元，蘇寧控股占股90%。蘇寧控股顯示，2016年蘇寧控股集團(tuán)以3502.88億元的年?duì)I業(yè)收入，位居民營企業(yè)500強(qiáng)第二名。鑒于蘇寧控股為非上市公司，記者無法查詢到其公開的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。而在A股上市，從事家電零售業(yè)務(wù)的蘇寧云商為蘇寧商業(yè)版圖中重要子公司，蘇寧創(chuàng)始人張近東直接持有其20.96%股份，蘇寧電器、蘇寧控股合計(jì)持有23.32%股份。蘇寧云商2016年年報(bào)顯示，全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1486.8億元，可見上市公司營收占蘇寧控股全年?duì)I收的42%。凈利方面，2016年蘇寧云商實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7.04億元，扣非后歸屬凈利潤(rùn)則虧損11.08億元，可見蘇寧云商主業(yè)目前是虧損中。資產(chǎn)方面，截至2016年年底，蘇寧云商的資產(chǎn)負(fù)債率為49.02%，較2015年下降了14.73%。蘇寧云商資產(chǎn)負(fù)債率的大幅下降，源于2016年定增募集了290.85億元。新京報(bào)記者注意到，在ODI備案上，近幾年蘇寧云商活動(dòng)均呈現(xiàn)凈態(tài)勢(shì)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2014年度、2015年度、2016年度，蘇寧云商的活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-20.07億元、-2.86億元和-396.13億元，連續(xù)3年凈。其中2016年ODI備案1655.69億元，98.5%用于支付的現(xiàn)金。對(duì)于活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~均為負(fù)數(shù)，蘇寧云商解釋為近年來擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模所致。三問“非理性”O(jiān)DI備案  7月18日，表示“有關(guān)部門將繼續(xù)關(guān)注房地產(chǎn)、、影城、業(yè)、體育等領(lǐng)域非理性O(shè)DI備案傾向”，當(dāng)晚，新聞1+1欄目重點(diǎn)關(guān)注中企對(duì)外非理性。其中就點(diǎn)名蘇寧集團(tuán)收購海外。那么，近期5行業(yè)海外收購的規(guī)模和影響有多大？錢從哪兒來？哪些“有關(guān)部門”對(duì)非理性O(shè)DI備案？海外為何“腰斬”？外部不確定性增多、企業(yè)ODI備案更審慎相比去年ODI備案的井噴激增44.1%，今年上半年海外近“腰斬”。數(shù)據(jù)顯示，2016年全年我國共對(duì)全球164個(gè)和地區(qū)的7961家境外企業(yè)進(jìn)行了非金融類直接，累計(jì)實(shí)現(xiàn)1701.1億美元，同比增長(zhǎng)44.1%。合作司商務(wù)參贊韓勇表示，海外并購更加服務(wù)于我國結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)型升級(jí)。今年上半年的ODI備案與去年的場(chǎng)面相比，冷靜很多。  7月13日，今年上半年ODI備案數(shù)據(jù)，我國境內(nèi)者共對(duì)全球145個(gè)和地區(qū)的3957家境外企業(yè)進(jìn)行了非金融類直接，累計(jì)額481.9億美元，同比下降45.8%。其中房地產(chǎn)業(yè)、文體業(yè)ODI備案大降逾八成。數(shù)據(jù)顯示，2017年1月至6月，房地產(chǎn)業(yè)ODI備案同比下降82.1%，占同期ODI備案總額2%；文化、體育和業(yè)ODI備案同比下降82.5%，占同期ODI備案總額1%。對(duì)于上述行業(yè)的驟降，發(fā)言人高峰當(dāng)日表示，2016年底以來，會(huì)同有關(guān)部門，在推動(dòng)ODI備案便利化的同時(shí)，加強(qiáng)了ODI備案的真實(shí)性、合規(guī)性，非理性的ODI備案有效遏制，ODI備案結(jié)構(gòu)進(jìn)一步，涉及房地產(chǎn)、、影城、業(yè)、體育等領(lǐng)域的ODI備案大幅下降。對(duì)于上半年企業(yè)非金融類的對(duì)外直接大幅度下降的原因，政研室主任兼新聞發(fā)言人嚴(yán)鵬程表示，今年上半年，我國ODI備案規(guī)模出現(xiàn)下降，原因是多方面的。這之中，既有去年同期基數(shù)較高的因素，也有我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展向好、企業(yè)在國內(nèi)信心增強(qiáng)的原因；既受外部不確定性增多、企業(yè)ODI備案更加審慎的影響，也與去年底有關(guān)部門開始加強(qiáng)ODI備案真實(shí)性合規(guī)性有關(guān)。原部長(zhǎng)高虎城也表示，在ODI備案快速增長(zhǎng)的背景下，部分企業(yè)ODI備案的中，也出一些問題，比如有的企業(yè)開展非主業(yè)、非理性的大額ODI備案，盲目房地產(chǎn)、、影城、業(yè)、體育等領(lǐng)域，存在著較大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。為此有關(guān)部門果斷采取措施，積極進(jìn)行引導(dǎo)，并按有關(guān)規(guī)定對(duì)項(xiàng)目的真實(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行審核，使企業(yè)ODI備案更加審慎、更趨理性。哪些部門在“盯”O(jiān)DI備案？、局、、等正如所說，有關(guān)部門將繼續(xù)關(guān)注房地產(chǎn)、、影城、業(yè)、體育等領(lǐng)域非理性O(shè)DI備案傾向，防范ODI備案風(fēng)險(xiǎn)，建議有關(guān)企業(yè)審慎決策。那么，有關(guān)部門到底有哪些部門？事實(shí)上，去年底以來，、局、、等多部委已經(jīng)開始對(duì)上述行業(yè)的真實(shí)性、合規(guī)性進(jìn)行。  2016年我國ODI備案規(guī)模或再創(chuàng)新高。僅2016年前11個(gè)月，企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)對(duì)外直接1617億美元，超過2015年全年水平，同比增長(zhǎng)55.3%。在ODI備案蓬展的同時(shí)，出現(xiàn)了一些“非理性”“盲目跟風(fēng)”的ODI備案現(xiàn)象，針對(duì)這一現(xiàn)象，率先出手真實(shí)性。  2016年12月2日，在“ODI備案合作信息服務(wù)-”網(wǎng)站（企業(yè)進(jìn)行ODI備案和核準(zhǔn)填報(bào)申請(qǐng)的平臺(tái)）上，發(fā)布了一則用紅字標(biāo)注的通知。根據(jù)該通知，為了做好ODI備案的“真實(shí)性工作”，ODI備案企業(yè)在《辦法》要求的基礎(chǔ)上還需提交額外申請(qǐng)材料，從原來要求的五份申請(qǐng)文件至九份。ODI備案和經(jīng)濟(jì)合作司司長(zhǎng)周柳軍表示，這里的真實(shí)性“審核”工作不是“審批”工作，實(shí)際上像是在企業(yè)ODI備案之前先幫企業(yè)做一個(gè)“體檢”，讓企業(yè)走出去走得更穩(wěn)，更有成效。他強(qiáng)調(diào)，需要提供的文件都是企業(yè)在做決策中自然而然產(chǎn)生的材料，“因?yàn)橐�提交材料‘哇哇叫’的可能是有點(diǎn)淘氣的孩子。換句話說，企業(yè)如果提供起來有困難，那么，我們就要對(duì)真實(shí)性打個(gè)問號(hào)。”  今年以來，相關(guān)部門開始注意到海外熱的風(fēng)險(xiǎn)，其中多次提到體育產(chǎn)業(yè)非理性。國新辦2月21日新聞發(fā)布會(huì)上，時(shí)任部長(zhǎng)高虎城就提到了部分企業(yè)非理性海外體育一事。指出在ODI備案快速增長(zhǎng)的背景下，部分企業(yè)ODI備案的中，出一些問題，存在著較大的風(fēng)險(xiǎn)隱患。今年期間，新任長(zhǎng)鐘山在記者會(huì)上直言，“一些企業(yè)在國內(nèi)根本沒有實(shí)力，也沒有，到國外難以為繼，經(jīng)營上都出現(xiàn)了困難和問題。還給我們ODI備案形象造成了負(fù)面的影響。所以說，我們對(duì)盲目的非理性是不鼓勵(lì)的。現(xiàn)在我們對(duì)這些企業(yè)還要進(jìn)行”。除出手，外局局也于今年1月底《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)改革完善真實(shí)合規(guī)性審核的通知》，要求加強(qiáng)境外直接真實(shí)性、合規(guī)性審核。《通知》規(guī)定，境內(nèi)機(jī)構(gòu)辦理境外直接登記和資金匯出手續(xù)時(shí)，除應(yīng)按規(guī)定提交相關(guān)審核材料外，還應(yīng)向說明資金來源與資金用途（使用計(jì)劃）情況，提供董事會(huì)決議（或合伙人決議）、合同或其他真實(shí)性明材料。按照展業(yè)原則加強(qiáng)真實(shí)性、合規(guī)性審核。今年3月，央行高層也連續(xù)“喊話”海外。央行行長(zhǎng)在“”發(fā)布會(huì)上表示，ODI備案其中不乏一部分過熱的情緒，以及與我國ODI備案的產(chǎn)業(yè)要求不符合，比如一些體育、等，對(duì)也沒有太大的好處，同時(shí)在外面還引起了一些抱怨。因此，進(jìn)行一定程度的指導(dǎo)，我們認(rèn)為是有必要的，也是有成效的。央行副行長(zhǎng)、局局長(zhǎng)潘功勝在“發(fā)展高層2017年年會(huì)”上表示，去年一年企業(yè)在海外收購了很多足球，其中不乏在直接的包裝下轉(zhuǎn)移資產(chǎn)。海外怎么籌錢？從中歐體育到羅森內(nèi)里，AC米蘭“買”途坎坷，收購風(fēng)波不斷近乎瘋狂的海外怎么籌錢？以AC米蘭為例，并購之路可謂一波三折。近來，沉寂許久的米蘭在轉(zhuǎn)回市場(chǎng)上開啟“買買買”的。海外媒體《馬卡報(bào)》統(tǒng)計(jì)，今年米蘭已經(jīng)花了超過2億歐元新簽球員。北京時(shí)間4月14日，AC米蘭召開大會(huì)，正式宣布羅森內(nèi)里體育公司已成功收購菲寧維斯特公司所持有的米蘭的99.93%的股權(quán)。據(jù)報(bào)道，羅森內(nèi)里公司收購AC米蘭股權(quán)的7.4億歐元（1歐元約合7.79元幣）中，包括2.2億歐元的，方還承諾未來三年花費(fèi)3.5億歐元用于實(shí)力。收購費(fèi)用和引援費(fèi)用合計(jì)接近10億歐元，錢從哪來？有媒體探訪總部判斷，中歐體育以及羅森內(nèi)里均系為了收購米蘭而成立。新京報(bào)記者從米蘭此前的擁有者菲寧維斯特公司上看到，實(shí)際上，羅森內(nèi)里公司的前身中歐體育已于去年8月5日與菲寧維斯特公司達(dá)成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，此后的收購一波三折。在8月5日菲寧維斯特的公告中，可以一窺交易的構(gòu)成。公告稱，者包括中歐體育長(zhǎng)興公司（音譯），包括了Haixia  Capital、李勇鴻（AC米蘭現(xiàn)任）以及在金融和其他領(lǐng)域的活躍者。記者留意到，公告指出，Haixia  Capital為國有發(fā)展和企業(yè)，此外，還包括另外一些國有資本。彼時(shí)，合約規(guī)定收購將進(jìn)行分期支付：在正式收購協(xié)議簽訂前，需支付1500萬歐元的定金，此后在35天內(nèi)支付剩余的8500萬歐元，定金額度為1億歐元——9月6日，菲寧維斯特發(fā)布公告，表示正式收到上述款項(xiàng)，并指出這是“年底前完成收購的重要一步”。此后收購風(fēng)波不斷。9月21日，彭博社援引知情人士的說法稱，在初交易談判中，尋求資金來收購AC米蘭足球的者提供了虛假的江蘇報(bào)告以明其財(cái)力，對(duì)此江蘇回復(fù)其稱，沒有出具過這樣的一份文件——9月21日，菲寧維斯特辟謠稱，并未收到彭博特指的文檔。  9月23日，菲寧維斯特針對(duì)愈演愈烈的傳言發(fā)出公告強(qiáng)調(diào)，買家的財(cái)務(wù)是由和的專業(yè)機(jī)構(gòu)作出的，且雙方會(huì)合力，希望在年底前完成交易。然而，到了12月，菲寧維斯特發(fā)布公告稱，中歐體育方面將再次支付一億歐元的定金，收購延期至2017年3月。4月，菲寧維斯特方面宣布收購?fù)瓿桑�但收購主體已經(jīng)變成了另一個(gè)李勇鴻旗下的羅森內(nèi)里體育盧森堡公司（Rossoneri  Sport  Investment  Lux）。羅森內(nèi)里是AC米蘭擁躉的稱呼，意為“紅黑”。從中歐體育到羅森內(nèi)里，中間發(fā)生了什么？多家媒體指向了在去年的幣貶值潮下，有關(guān)部門對(duì)資金真實(shí)合規(guī)性的檢查。去年12月，、、央行和局四部門負(fù)責(zé)人舉行發(fā)布會(huì)喊話：部門密切關(guān)注近期在房地產(chǎn)、、影城、業(yè)、體育等領(lǐng)域出現(xiàn)的一些非理性O(shè)DI備案的傾向，以及大額非主業(yè)、有限合伙企業(yè)ODI備案、“母小子大”、“快設(shè)快出”等類型ODI備案中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患，建議有關(guān)企業(yè)審慎決策。  到了2017年，包括央行行長(zhǎng)、局局長(zhǎng)潘功勝在內(nèi)的高層，更是多次公開“敲打”。有媒體分析稱，到了羅森內(nèi)里，李勇鴻手上的資金從國內(nèi)變成了國外等來源，不過未對(duì)此進(jìn)行置評(píng)。雖然李勇鴻多次出現(xiàn)在米蘭及中歐的活動(dòng)中，但工商資料并沒有李勇鴻作為中歐的紀(jì)錄。工商資料顯示，中歐體育長(zhǎng)興有限公司系一人有限責(zé)任公司，系陳華山，金額為1億。在ODI備案記錄中，能夠看到中歐米蘭體育長(zhǎng)興有限公司、羅森內(nèi)里體育長(zhǎng)興有限公司和中歐體育長(zhǎng)興合伙企業(yè)（有限合伙）等公司身影。采寫/新京報(bào)記者  侯潤(rùn)芳  金彧  李春平  宓迪[詳情]
蘇寧副總裁孫為民：堅(jiān)決擁護(hù)ODI備案產(chǎn)業(yè)
       
北京ODI備案加急企業(yè)備案辦理流程2020-01-13  11:01:26[本信息來自于今日推薦網(wǎng)]