深圳境外投資備案案例   蔡先生I34Z8946496 
深圳境外投資備案案例   蔡先生I34Z8946496 
深圳境外投資備案案例   蔡先生I34Z8946496 
   
    5月17日今日上午商務(wù)部召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰發(fā)布近期商務(wù)領(lǐng)域重點(diǎn)工作情況。數(shù)據(jù)顯示，2018年1-4月，我國(guó)境內(nèi)投資者共對(duì)全球144個(gè)國(guó)家和地區(qū)的2459家境外企業(yè)進(jìn)行了非金融類(lèi)直接投資，累計(jì)實(shí)現(xiàn)投資355.8億美元，同比增長(zhǎng)34.9%，連續(xù)六個(gè)月保持增長(zhǎng)。對(duì)外承包工程完成營(yíng)業(yè)額448.3億美元，同比增長(zhǎng)13.9%；新簽合同額613.9億美元，與去年同期基本持平。對(duì)外勞務(wù)合作派出各類(lèi)勞務(wù)人員12.8萬(wàn)人，4月末在外各類(lèi)勞動(dòng)人員98.3萬(wàn)人，較去年同期增加6.5萬(wàn)人。
    內(nèi)保外貸路徑下，自然人作為擔(dān)保人需注意：
（1）在簽訂擔(dān)保合同后15個(gè)工作日內(nèi)到所在地外管局辦理內(nèi)保外貸簽約登記手續(xù)；
（2）內(nèi)保外貸的資金僅用于正常經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)的相關(guān)支出，禁止虛構(gòu)貿(mào)易背景或投機(jī)交易；未經(jīng)外管局批準(zhǔn)，不得將資金調(diào)回；
（3）擔(dān)保人負(fù)有盡職調(diào)查與監(jiān)督義務(wù)。
    個(gè)人資金出境風(fēng)險(xiǎn)提示
   根據(jù)外管局2018年8月-10月的外匯違規(guī)通報(bào)案例，就資金出境有安排的個(gè)人而言，外匯違規(guī)行為主要有：分拆購(gòu)匯、資金對(duì)倒、通過(guò)“地下錢(qián)莊”非法買(mǎi)賣(mài)外匯、刷卡套現(xiàn)買(mǎi)賣(mài)外匯等，以上個(gè)人外匯違規(guī)行為嚴(yán)重的會(huì)引起刑事處罰。下圖為外管局對(duì)個(gè)人外匯違規(guī)行為的處罰情況：
資金出境的需求者，不僅包括境內(nèi)個(gè)人，還包括境內(nèi)企業(yè)。上一期筆者就個(gè)人資金出境進(jìn)行了解析，詳見(jiàn)本文上篇《境內(nèi)資金出境路徑解析（上）》。

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