浙江企業(yè)對外投資備案對外投資備案詳細(xì)辦理流程及資料
概述： 哪些企業(yè)需要辦理ODI備案？ 1、有開展跨境電商業(yè)務(wù)的企業(yè) 大額資金出入境需提供ODI備案證書。 2、大額資金出入境需提供ODI備案證書 企業(yè)需要向外投資項目進行匯款或需將利潤回
哪些企業(yè)需要辦理ODI備案？
1、有開展跨境電商業(yè)務(wù)的企業(yè)
大額資金出入境需提供ODI備案證書。
2、大額資金出入境需提供ODI備案證書
企業(yè)需要向外投資項目進行匯款或需將利潤回流境內(nèi)時，需提供合規(guī)對外投資證明至銀行，銀行才能進行相應(yīng)的匯款操作。
3、在海外設(shè)立子公司的企業(yè)
國內(nèi)公司在海外設(shè)立子公司，要開立當(dāng)?shù)劂y行賬戶或需內(nèi)地匯款到境外時，都需境內(nèi)母公司提供ODI備案證書，銀行才會同意打款操作。
4、境外上市（紅籌/VIE架構(gòu)搭建）
有境外企業(yè)上市合規(guī)需求以及境外成立股權(quán)激勵平臺等情況需要辦理境外投資備案。
5、成立外商投資企業(yè)（WFOE）
當(dāng)企業(yè)成立外商投資企業(yè)（WFOE）開設(shè)資金本賬戶時，銀行要求股權(quán)穿透至自然人，若涉及內(nèi)地企業(yè)，則內(nèi)地企業(yè)需辦理ODI證書。
備案中關(guān)注的內(nèi)容
1. 投資項目的合法性和符合性
會審查投資項目的合法性，確保投資活動符合國家或地區(qū)的法律法規(guī)，并且 符合相關(guān)政策的導(dǎo)向。
2. 投資資金的合規(guī)性
會審查投資者的資金來源，確保資金的合法性和合規(guī)性，避免洗錢、資金逃逸等問題。
3. 投資項目的風(fēng)險評估
會對投資項目進行風(fēng)險評估，包括投資國家或地區(qū)的政治、經(jīng)濟、法律等因素的評估，以及項目本身的商業(yè)風(fēng)險和可行性評估。
4. 監(jiān)管和管理要求
可能會對投資項目提出一些管理要求，如在投資過程中需要報告投資進展、提供相關(guān)數(shù)據(jù)等，以便進行監(jiān)管和管理。
- a15768893007發(fā)布的信息
- 浙江企業(yè)對外投資備案對外投資備案資金證明模版
- ODI根據(jù)投資金額大孝行業(yè)、國家等因素，分為備案制和核準(zhǔn)制。具體區(qū)分如下： ODI備案申請條 1.境內(nèi)公司好成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般...
- 浙江企業(yè)對外投資備案對外投資備案對企業(yè)有哪些要求
- 為什么要做ODI備案 隨著目前境外上市的企業(yè)越來越多，ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)出來。ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，更可以為企業(yè)帶來一系列的便利和優(yōu)勢。 順利...
- 浙江企業(yè)對外投資備案對外投資備案新規(guī)新版攻略
- 備案中關(guān)注的內(nèi)容 1. 投資項目的合法性和符合性 會審查投資項目的合法性，確保投資活動符合國家或地區(qū)的法律法規(guī)，并且 符合相關(guān)政策的導(dǎo)向。 2. 投資資金的合規(guī)性 會審查投資...
- 浙江企業(yè)對外投資備案對外投資備案審查要點
- 浙江企業(yè)對外投資備案審查要點 浙江企業(yè)對外投資備案審查要點 近年來，隨著“一帶一路”倡議的深入推進，越來越多的浙江企業(yè)積極開展對外投資，致力于更好地融入全球市常然...
- 浙江企業(yè)對外投資備案對外投資備案申請條件
- 為什么要做境外投資備案？ 1、以合法合規(guī)的方式完成境內(nèi)資金出境，達(dá)到境外獲取外幣的目的； 2、開拓境外市場，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度； 3、方便與境外客戶的業(yè)務(wù)...
- 浙江企業(yè)對外投資備案對外投資備案申請程序
- 不辦理ODI備案有哪些不良影響 1、資金進出受限 完成備案后，企業(yè)能夠以合法合規(guī)的方式實現(xiàn)資金出/入境，否則資金將無法通過銀行合法匯出，未來境外主體的利潤紅利返程亦會受限。 2、無法完成返程投資 ...
