廣東跨境電商企業ODI備案ODI備案需要哪些材料
概述：企業在什么情況下 需要辦理ODI備案？ 1.國內公司需要進駐海外市場，處理業務等需要創建海外公司; 2.企業需要向外投資項目進行匯款，銀行則需要按照規定要求企業提供相關備案文件，才能進行匯款操作; 3
企業在什么情況下
需要辦理ODI備案？
1.國內公司需要進駐海外市場，處理業務等需要創建海外公司;
2.企業需要向外投資項目進行匯款，銀行則需要按照規定要求企業提供相關備案文件，才能進行匯款操作;
3.國內公司在海外設立的子公司，再返回國內設立外資企業，需要開設銀行外匯賬戶;
4.國內企業同國外公司有合作的項目或業務;
5.內地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款。
02
辦理ODI備案的條件
根據以往的ODI備案實操案例，大部分通過審核的企業基本滿足以下4個申請條件:
1.符合“境外投資”定義：境內企業通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得非金融企業的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為
2.主體和成立時間要求：主體需要為我國境內依法成立的企業。但是成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案。
3.股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查。
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需要辦理ODI備案？
1.國內公司需要進駐海外市場，處理業務等需要創建海外公司;
2.企業需要向外投資項目進行匯款，銀行則需要按照規定要求企業提供相關備案文件，才能進行匯款操作;
3.國內公司在海外設立的子公司，再返回國內設立外資企業，需要開設銀行外匯賬戶;
4.國內企業同國外公司有合作的項目或業務;
5.內地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款。
02
辦理ODI備案的條件
根據以往的ODI備案實操案例，大部分通過審核的企業基本滿足以下4個申請條件:
1.符合“境外投資”定義：境內企業通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得非金融企業的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為
2.主體和成立時間要求：主體需要為我國境內依法成立的企業。但是成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案。
3.股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查。
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