什么是ODI備案?
ODI備案指的是國內企業在經過相關部門的審批后，通過設立、并購、參股的方式在境外直接投資。
簡單說就是境內機構投資其它國家和地區的企業時，無論是新設公司還是并購股權，只要涉及直接或者間接投資，取得境外公司所有權、控制權或者經營管理權的，就得去相關部門進行備案。
這里我直接給大家放張圖，看起來更方便一些，大家可以保存：
 
問題來了，有些企業在出海前就會問，辦理這個ODI好麻煩，那我不辦理ODI直接去設立海外公司行不行？首先，從現在的監管來講，當然是建議大家都要按照國家的法規來走的，先進行備案再去進行海外公司的設立。
雖說目前我們國家對未進行備案而從事海外經營的公司有處罰，但如果后續涉及到境外與境內公司跨境資金問題的時候，沒有ODI備案還是很麻煩。我今天就給大家簡單羅列幾種必須要辦理ODI的情況，給大家做個參考：
1、境內機構對外投資有匯款到境外需求的，銀行會要求企業提供ODI備案文件，這樣銀行才同意匯款操作。
2、境內機構的國外子公司在開立當地的銀行賬戶時，境外銀行有的會要求內地母公司打一筆款作激活，那母公司這時候就必須得提供ODI備案證書，銀行才會同意匯款到境外。
3、境內機構在海外設立子公司，后續子公司有計劃再返程來中國設立外商公司的時候。國內新設外資企業開立外匯銀行賬戶的，銀行這時候也會要求提供之前國內公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件。
4、現在境外本地銀行開戶非常麻煩，所以很多境外公司也在申請境內銀行的NRA或OSA賬戶，在申請賬戶的時候國內銀行也會要求必須具有ODI證書。
5、境內機構投融資需求較大，需要合并財報的，也要做境外投資備案，才能合理地將境外子公司業務并表。
[本信息來自于今日推薦網]