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江蘇外貿企業對外投資備案境外投資備案不成功退全款 

ODI備案，即境外直接投資備案，是指中國企業在進行境外投資時，需要按照相關法規和流程向有關部門提交備案申請，以獲得合法投資的資格和保障。以下是ODI備案的全流程講解：

對外直接投資（ODI, outbound direct investment）是指我國企業、團體在國外及港澳臺地區以現金、實物、無形資產等方式投資，并以控制國（境）外企業的經營管理權為核心的經濟活動。對外直接投資是我國"走出去"戰略的重要組成部分，也是主動參與國際分工 , 利用好兩種資源兩個市場，規避國外貿易壁壘，吸收國外的先進技術和管理經驗以及及時掌握外部信息的積極舉措。

一、ODI備案的主要情形包括：

獲取境外土地所有權或使用權；

獲得境外自然資源勘探、開發權；

獲得境外基礎設施的所有權或經營管理權；

獲得境外企業或資產的所有權或經營管理權；

新建或改擴建境外固定資產；

新建境外企業或向既有境外企業增加投資；

新設或參股境外股權投資基金；

通過協議、信托等方式控制境外企業或資產。

二、ODI備案的申請條件：

符合境外投資的定義，即境內企業通過新設、并購等方式在境外擁有非金融企業的所有權、控制權、經營管理權；

符合主體和成立時間要求，即企業需在境內依法成立，且成立時間需滿一年，以便提供完整的財務報表和審計報告；

符合股東背景、資金來源、投資真實性的要求，明確境內股東或合伙人背景、資金來源，以及境外投資項目的真實性；

符合財務要求，建議凈資產回報率高于5%，資產負債率低于70%，且近一年內無虧損。

三、準備階段

企業首先需了解境外投資的相關政策、法規及流程，確保投資行為符合國家的規定和要求。

預備備案所需的文件和資料，包括但不限于企業法人營業執照、稅務登記證、境內企業資信證明、對外投資設立企業或并購的相關章程（合同、協議）、公司相關的董事股東會決議或出資決議、境內企業最新的審計報告等。

四、提交備案申請

企業需按照要求，在國家電子商務聯盟網站或其他指定的在線平臺上提交ODI備案申請，并上傳所需的相關文件和資料。

提交申請后，企業需密切關注申請狀態，隨時準備響應相關部門的進一步要求或補充材料。

五、備案審核

相關部門會對企業提交的備案申請及資料進行嚴格的審核，包括資料的真實性、完整性、合規性等。

審核過程中，如相關部門需要企業補充或修改資料，會通過系統通知或郵件等方式告知企業，企業需及時響應并完成相關要求。

六、完成備案登記

如果備案申請通過審核，企業將在國家電子商務聯盟網站或其他指定平臺上收到備案通過的通知。

企業需按照通知要求，完成備案登記手續，并獲取備案證書。

七、后續管理

完成備案后，企業需按照相關規定，對境外投資項目進行持續的管理和報告。

企業還需關注境外投資的相關政策變化，及時更新和調整投資策略和方案。

最后提醒：空殼公司是無法進行ODI備案的。對于境內投資主體投資到最終目的地企業的路徑上設立的所有空殼公司，管理部門均不予備案或核準。