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廣東物流企業(yè)境外投資備案對(duì)外投資備案新規(guī)新版攻略 

概述: 企業(yè)想要拓展海外市場(chǎng),進(jìn)行境外投資和經(jīng)營(yíng);想要享受海外市場(chǎng)的政策或稅收優(yōu)惠;實(shí)現(xiàn)全球業(yè)務(wù)發(fā)展和資源整合,首先要做的就是[ODI境外投資備案],這是在海外市場(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)的必要條件,需要

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2024-12-11 18:13:20 點(diǎn)擊65523次
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15768893007 王奕昊
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    企業(yè)想要拓展海外市場(chǎng),進(jìn)行境外投資和經(jīng)營(yíng);想要享受海外市場(chǎng)的政策或稅收優(yōu)惠;實(shí)現(xiàn)全球業(yè)務(wù)發(fā)展和資源整合,首先要做的就是[ODI境外投資備案],這是在海外市場(chǎng)開(kāi)展業(yè)務(wù)的必要條件,需要滿足一定的條件和提供相應(yīng)的資料。
什么是境外投資備案? 
    境外投資備案(OVERSEAS DIRECT INVESTMENT ),即境外直接投資,指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準(zhǔn)后,通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的投資行為。下面列舉兩種情況:
•  境外新設(shè)公司
    必須以內(nèi)地公司為股東,全資或部分控股的形式,在香港或者海外的其他國(guó)家新成立一家公司;
•  境外并購(gòu)公司
    以內(nèi)地公司作為并購(gòu)方的股東,在境外控股一家公司,需要出具盡職調(diào)查。
    按照我國(guó)《境外 辦法》的規(guī)定,境外投資是指在我國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)等方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。
企業(yè)在什么情況下要做ODI備案?  
•  國(guó)內(nèi)公司需要進(jìn)駐海外市場(chǎng),處理業(yè)務(wù)等需要?jiǎng)?chuàng)建海外公司;
•  企業(yè)需要向外投資項(xiàng)目進(jìn)行匯款,銀行則需要按照規(guī)定要求企業(yè)提供相關(guān)備案文件,才能進(jìn)行匯款操作;
•  國(guó)內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司,再返回國(guó)內(nèi)設(shè)立外資企業(yè),需要開(kāi)設(shè)銀行外匯賬戶;
•  國(guó)內(nèi)企業(yè)同國(guó)外公司有合作的項(xiàng)目或業(yè)務(wù);
•  內(nèi)地公司需要為海外子公司的銀行賬戶付激活款。
ODI備案的條件  
    根據(jù)以往的ODI備案實(shí)操案例,大部分通過(guò)審核的企業(yè)基本滿足以下4個(gè)申請(qǐng)條件:
① 符合“境外投資”定義:
    境內(nèi)企業(yè)通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。
② 主體和成立時(shí)間要求:
    主體需要為我國(guó)境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè),無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的,一般無(wú)法通過(guò)審批部門(mén)的核準(zhǔn)或備案。
③ 股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性要求:
    無(wú)法具體說(shuō)明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的,很難通過(guò)審查。
④ 財(cái)務(wù)要求:
    最近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損;凈資產(chǎn)回報(bào)率最好高于5%,同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率最好低于70%。
ODI備案流程  
① 發(fā)改委立項(xiàng)
    向發(fā)改部門(mén)及委會(huì)部門(mén)申請(qǐng)項(xiàng)目,報(bào)送項(xiàng)目信息,境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件,待發(fā)改部門(mén)核準(zhǔn)或備案,發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書(shū)。
② 商務(wù)部審批發(fā)證
    商務(wù)部門(mén)核準(zhǔn)或備案,發(fā)放《企業(yè)境外投資證書(shū)》,企業(yè)應(yīng)在收到證書(shū)2年在境外開(kāi)展投資。
③ 外匯管理局備案
    銀行放外匯,外管局監(jiān)管。投資金額500萬(wàn)美金以上的,需向外管部門(mén)匯報(bào)。外管部門(mén)審核后,向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》
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