ODI備案的必要性

1. 合規性和合法性

根據我國相關法律法規，境外投資需要經過備案登記，以確保資本流動的合規性和合法性。未經備案或違反備案規定進行的境外投資可能會面臨處罰或其他法律后果。

2.監督和管理

境外投資備案可以為監督和管理境外投資活動提供有效的機制。通過備案登記，政府可以了解和掌握境外投資的基本情況、投資用途和投資項目的進展情況。

3. 數據統計和信息披露

境外投資備案為統計和信息披露提供了基礎。政府可以通過備案數據了解境外投資的規模、行業分布和地區分布等信息，為決策制定和政策調整提供參考。

4.  風險管理

備案過程中，投資人或企業需要提供投資項目的基本信息和相關材料，這有助于他們深入了解和評估投資項目的風險和可行性。

5. 合作伙伴的信任和信譽

進行ODI備案可以增強投資人和企業的合作伙伴對其的信任和信譽。ODI備案具備了合法和可靠的投資資質，這有助于建立良好的商業合作關系。
ODI備案的申請條件
辦理對外投資備案需要申辦公司成立滿一年，要有實際經營，有盈利。



最近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損；凈資產回報率最好高于5%，同時資產負債率最好低于70% 。



無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如自有資金、銀行貸款、以私募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目的真實性的，較難通過審查。 



境內主體行業與境外公司行業不能是房地產、影城、娛樂業、體育俱樂部、金融類、賭博業、色情業、國家的核心技術和產品等。

ODI備案的后期維護



取得證書兩年內未實際開展對外投資的，《證書》自動失效。商務主管部門在系統中注銷該企業，并將《證書》失效情況通報外匯管理部門。這一要求其實與《境外投資管理辦法》（ 商務部令2014年第3號）中的要求一致，取得證書2年內未開展對外投資的，證書失效，需重新走備案/核準程序。也就是說，只有當境外有實際用款需求，并且企業向銀行提交境外的真實性證明材料后，銀行才能夠為其辦理后續的購付匯（類似FDI的資本金結匯境內使用需要提交國內的發票）。‍
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